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88 2023-06-17
在鞑靼斯坦法院延长了俄罗斯创始人Kirill Doronin的拘留次数最近的最大的Ponzi方案,芬尼科。跟着当局忧虑他能够躲藏法律部分,Doronin将至少花了两个月的拘留时刻。 Crypto金字塔的副总统Ilgiz Shakirov也依然被拘留。
Finiko Mastermind Doronin被回绝的房子拘捕
喀山市澳元泰国鞑靼斯坦共和国的首都Vakhitovsky区域法院决议留下芬科诺加密金字塔的两个最出色的人物在监护权。本周,法院宣告延长了2018年12月建立了Ponzi方案的Kirill Doronin的拘留期,直到11月28日。在他被捕时,Finiko欺骗了数十万名投资者。[
代表Finiko&#x2019的歇息律师’ S的创始人要求司法当局将Doronin放在房子的拘捕下,坚持他有必要照料他的妻子,怀孕了第三个孩子。但是,法院回绝了他们的央求,引用了他被责备的罪过的严峻程度以及他躲藏从查询人员的危险,施加对目击者的压力并从事其他犯罪活动。法官还指出,他有一个土耳其护照,并没有寓居在他的官方地址。
由当地新闻出口Realnoe vremya,Doronin引用了与曩昔的其他Ponzi方案相关的Instagram影响者,供认他是很清楚他正在服用的危险“作为最常常议论&#x2018的人;凤凰岛’项目在这个国家。”他坚持以为,查询资料的剖析显现他的人物“在办理财物的办理中并不占主导地位。并阐明:
我方案了解什么正在产生,为什么我被指控贪婪。
与来自俄罗斯,乌克兰和其他一些其他国家的Finiko Luted投资者的许诺,包含哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦, Himtoken官网友网下载2.0安卓程义1个Ungary,奥地利,德国和美国。到目前为止提交了超越3,300名投诉。依据Chabley剖析的陈述,Ponzi方案有收款套装是在不到两年的时刻内超越15亿美元的比特币。
除Doronin,Tatarstan Seriagrustwallet的当局除了的币怎么卖出Ed The Crypto Pylamid’ s“副总裁”伊尔吉斯·夏奇洛夫本月,据称将100,000人吸引到Ponzi方案后,喀山市的一名商人在幻影实体上升到高位。星期三,Vakhitovsky区域法院延长了他的拘留到11月的最终一个星期天—对多伦宁的相同日期。
俄罗斯共和国法律亦拘留了两个妇女,加密金字塔的成员’ s团队。Dina Gabdullina,另一个“副总裁”和lilia nurieva,到达所谓的“第10星”在Finiko层次结构中,被置疑诱使投资者经过多层次营销技能向欺诈送到圈套以上超越1000万美元。在七月末开端查询之前,Sabirov在查询开端之前设法脱离俄罗斯。据媒体报道,法院当局答应查询人员扣押12岁的房地产物业,归于Zygmuntovich和Kirill Doronin。
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